卓越公司治理

用友商業(yè)道德相關(guān)政策制度：

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  監(jiān)察制度

  制定《用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司監(jiān)察制度》，明確監(jiān)察機(jī)構(gòu)和監(jiān)察人員、集團(tuán)監(jiān)察部的職責(zé)與權(quán)限、監(jiān)察工作程序、罰則、監(jiān)察意見與處分決定的執(zhí)行。
  2022年3月4日正式發(fā)布
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  內(nèi)部審計(jì)

  制定《用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》，明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員、集團(tuán)審計(jì)部的職責(zé)與權(quán)限、被審計(jì)對象及業(yè)務(wù)范圍、內(nèi)部審計(jì)工作程序、罰則、審計(jì)建議與處分決定的執(zhí)行。
  2022年3月4日正式發(fā)布
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  反舞弊

  制定《用友集團(tuán)反舞弊工作管理?xiàng)l例》，明確舞弊的概念及形式、反舞弊的責(zé)任歸屬、舞弊的預(yù)防和控制、舞弊案件的舉報(bào)、調(diào)查、報(bào)告、反舞弊工作常設(shè)機(jī)構(gòu)及職能、反舞弊信息的溝通渠道、反舞弊工作的指導(dǎo)和監(jiān)督、舞弊的補(bǔ)救措施和處罰。
  2016年12月21日正式發(fā)布
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  舉報(bào)管理

  制定《用友集團(tuán)舉報(bào)管理規(guī)定》，明確舉報(bào)人在協(xié)助調(diào)查過程中受到保護(hù)，接受舉報(bào)或參與舉報(bào)調(diào)查的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得擅自向任何部門及個(gè)人披露投訴舉報(bào)人的身份信息，嚴(yán)格禁止任何歧視或報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為。
  2021年7月16日正式發(fā)布
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  員工行為

  制定《用友員工商業(yè)行為準(zhǔn)則》，明確員工基本行為守則的相關(guān)內(nèi)容，確保員工在商業(yè)行為上正確行事。明確需要遵守的法律法規(guī)、社會道德與公司規(guī)章制度，與員工利益相關(guān)的禁止行為，利益沖突回避，工作回避等。舉報(bào)的原則與途徑，受理和處理的流程，違規(guī)的處罰規(guī)定。
  2019年7月24日正式發(fā)布
  
  制定《用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司對員工違規(guī)行為的處分規(guī)定》，明確違規(guī)行為處分的種類與運(yùn)用、違規(guī)責(zé)任人、違規(guī)責(zé)任人的處分與決
  2022年3月7日正式發(fā)布